在中止业务关系后，待客户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户的业务关系（）

客户办理乐分易业务，需要提供收入或资产证明（） 客户风险预警信号出现后，相关部门应组织力量积极进行控制和化解，可以采取的风险处置措施包括( )。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应中止为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更（） 办理保险业务时，公司可能会要求客户提供哪些关系证明（） 客户死亡后家人提供即可办理相关业务授权（） 根据《银行外汇业务展业原则之总则》，银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直接证明银行办理的外汇业务具有真实合法的交易背景或需求，以下属于直接证明材料的有（）。 柜面人员在接待客户临柜办理业务时，如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时，应暂停此项业务受理，并及时将相关情况反馈风险管理部，相关部门接到信息后应立即开展调查，及时识别风险（） 柜面人员在接待客户临柜办理业务时，如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时，应暂停此项业务受理，并及时将相关情况反馈风险管理部，相关部门接到信息后应立即开展调查，及时识别风险（） 经批准可以建立（保持）业务关系的外国政要名单客户，分支机构和总行信用卡中心应将该客户直接评定为风险，并按照相关规定采取强化的风险控制措施（） 银行在为客户提供开户或办理相关业务时，应当识别身份，并在业务关系持续期间，加强客户的动态管理和管理（） 客户办理（ ）等业务的登记时，应提供相关证明材料并填写相应凭证。 在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止对公客户关系。在此之前，不可采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动（） 红色预警的定义为（风险因素很高，客户或此笔业务的风险或违规事实已经基本确定，必须立即采取措施控制风险，研究落实解决办法）（） 员工应当本着的原则对待客户，应向客户提供准确的产品或服务信息。不得为达成交易而故意隐瞒风险或进行虚假性、误导性陈述（） 根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（　　）。I 终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级 客户死亡后，办理挂失或支取业务时应出具哪些证明（） 如果原机主为单位客户，且该单位已注销、撤销或者破产，无法提供“原单位相关证明”，则客户提供如下证明可办理过户、销户业务（仅此并限于该两种业务）（） 如果原机主为单位客户，且该单位已注销、撤销或者破产，无法提供原单位相关证明，则客户提供如下证明可办理过户、销户业务（仅此并限于该两种业务）（） 接待客户中，应怎样与客户拉近关系（） 可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系（）