单选题

包括对企业开户证明文件的调查和对企业开户意愿的调查(面签)()

A. 尽职调查
B. 上门服务
C. 上门核实
D. 面签

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单选题
包括对企业开户证明文件的调查和对企业开户意愿的调查(面签)()
A.尽职调查 B.上门服务 C.上门核实 D.面签
答案
多选题
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
多选题
企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件()
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件 D.《人民币银行结算账户管理办法》
答案
多选题
开户行应审核企业开户证明文件的( ),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
判断题
企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户()
答案
多选题
网点受理企业开户时应审核开户证明文件的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合规性
答案
多选题
各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于()
A.审查企业开立银行结算账户用途 B.审核企业提供的开户证明文件原件 C.审查法定代表人或单位负责人、代理人(如有)有效身份证件的真伪并留存核实信息记录 D.通过工商等政府信息公开网站或其他渠道查询营业执照的有效性 E.未使用统一社会信用代码的还应查询税务登记证等证件的有效性
答案
多选题
账户管理系统发生Ⅱ类事件,开户机构审核企业开户证明文件、、,开户申请人与身份证明文件所属人的(一致性),以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.唯一性 E.一致性 F.审慎性
答案
多选题
开户机构应双人审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并签章予以确认
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件 D.《人民币银行结算账户管理办法》规定的其他开户证明文件
答案
单选题
开户银行必须对存款人开户证明文件的()进行审核
A.副本复印件 B.副本原件 C.正本复印件 D.正本原件
答案
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点() 开户证明文件虚假或无效,应当拒绝开户() 企业申请开立银行结算账户,应出具真实、有效的开户证明文件,包括() 企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的负责。---运营部() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件的审核要求() 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 异地开户证明文件有哪些? 开户银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的、、进行双人审查,并签章予以确认;对存款人开户证明文件的原件也要进行审查() 以下可以作为企业银行结算账户开户证明文件的是() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的进行审核() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具开户证明文件() 外地经营临时账户开户证明文件: 外地施工临时账户开户证明文件: 变更账户证明文件信息,变更证明文件种类、证明文件号码的,应调查() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( ) 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( )。 开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件() 基本存款户开户所需要的证明文件不包括() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 专用账户的开户证明文件有哪些?
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