办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。

对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（） 汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（） 对公国际汇款业务受理环节主要包括（） 申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准，禁止类客户不得办理对公国际汇款业务（） 对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理仍需进行再次筛查（） 国际贸易融资业务，国际业务人员需要对单项产品要求提交的单据进行制裁名单筛查，下列说法错误的有（） 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务（） 对于海运费汇出汇款，经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（） 高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务（） 我行统一版制裁名单筛查系统是（） 办理对公国际汇款时，国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务（） 经初审确认为的预警，应填写《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》（） 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控（） 制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。 对于客户通过等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理（） 办理国际信用证业务时，关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查，说法正确的有（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。