反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（） 公法具有强制性，而私法不具有强制性。 反洗钱合规性风险要求建立（）导向的反洗钱防控体系，合理配置资源 下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是（） 总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 纪律具有历史性、强制性和()。 反洗钱涉密电子文档应定期（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） （）是防范反洗钱工作的基础性工作。 简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。 以下属于反洗钱保障性义务的有（） 反洗钱合规性风险管理措施不包括（）。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。