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突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
判断题
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
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突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
答案
主观题
突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
判断题
单位零余额账户须从对账方式和频率上加强对账力度()
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
多选题
对于存在情形的账户可采取不定期对账措施,加大对账频率,对有关账户的发生额和余额进行全面对账()
A.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户 B.对于对账结果不相符,经排查确认,属非正常未达款项造成对账不符的账户 C.对在开户后短时间内大笔资金入账,又在短时间内划出的可疑账户,要及时主动与客户对账 D.客户(或我行业务部门)约定或临时提出对账需求的账户 E.无 F.无 G.无 H.无
答案
多选题
根据账户性质、余额、发生额、发生频率等情况,对账账户可分为账户()
A.重点 B.普通 C.贷款 D.睡眠 E.特殊要求 F.其他
答案
热门试题
以下哪项不属于对账的“突出重点”的原则( )。
存、贷款账户细分为重点账户、非重点账户和久悬账户,分行可采取()对账手段和对账频率,提高对账效果。
根据账户余额、发生额、发生频率等数据,将需对账账户至少分为( )。
实施对基层建设的科学指导,要坚持突出重点,着力加强()建设
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
惩治和预防腐败体系建设要坚持突出重点、分类指导,其中,突出重点的含义是()。
账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
什么是突出重点?
突出重点是要突出什么?()
突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是()。
突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是( )。
对于账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
药师在进行用药告知时要突出重点是指()
银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
我行对账系统重点账户、非重点账户从方面定义()
银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实()
月累计发生额1000万元( )以上的存款账户应归类为对账重点账户。
突出重点法对导游讲解的好处是能使讲解( )。
突出重点法对导游讲解的好处是能使讲解()。
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