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理财客户签约业务办理无需审核客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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理财客户签约业务办理无需审核客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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理财客户签约业务办理无需审核客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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单选题
以下业务,无需留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.不动户激活 B.存折重写磁 C.损坏换折 D.报备金额以下的单位活期转账
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判断题
理财业务他行理财产品购买无需审核有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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理财业务产品购买必需审核有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
理财银行卡号变更业务不需要审核有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
单选题
客户前来办理三方协议签约业务,须审核的附件除经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外,还须提供作附件()
A.委托扣款协议书 B.签约申请书 C.开户申请书 D.客户的免责承诺书
答案
单选题
以下哪些业务可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.贷记卡卡片解锁 B.贷记卡卡片挂失 C.贷记卡卡片激活 D.贷记卡换卡申请
答案
多选题
以下无需留存有效身份证件影印件及联网核查结果打印件的业务有()
A.国库集中支付垫款; B.1万以下的个人活期存入; C.人意险代理投保; D.小额保费代收
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
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智能定期存款签约业务,须提供业务协议及有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件()
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
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个人客户注册电子银行,柜员审核通过后,应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。()
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
公司在办理业务时应及时向客户收集资料,获得客户身份信息,但不能直接通过从合作银行获得客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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