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对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户()
多选题
对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户()
A. 发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B. 单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D. 发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
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多选题
对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户()
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.使用临时身份证的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()
A.、个人无合理理由执意开立多个账户 B.、个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.、开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的 D.、代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户 E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.长得丑
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
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