多选题

对反洗钱工作信息保存、共享与传递要求,以下说法正确()

A. 各机构统筹考虑保存范围、方式和期限,妥善保管客户身份资料和交易记录,确保能重现每一笔交易
B. 与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本机构与其他金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
C. 根据信息敏感度及其与反洗钱工作的相关性确定信息共享的范围和程度,制定适当的信息共享机制
D. 通过妥善方式记录开展反洗钱工作过程,采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料,保存方式应当保证反洗钱岗位人员获取相关信息的便捷性

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多选题
对反洗钱工作信息保存、共享与传递要求,以下说法正确()
A.各机构统筹考虑保存范围、方式和期限,妥善保管客户身份资料和交易记录,确保能重现每一笔交易 B.与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本机构与其他金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 C.根据信息敏感度及其与反洗钱工作的相关性确定信息共享的范围和程度,制定适当的信息共享机制 D.通过妥善方式记录开展反洗钱工作过程,采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料,保存方式应当保证反洗钱岗位人员获取相关信息的便捷性
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
单选题
以下对反洗钱保密要求说法错误的有()
A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。 C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。 D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
判断题
金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
单选题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱定期抽查机制 B.反洗钱上岗考试机制 C.反洗钱知识竞赛 D.反洗钱培训长效机制
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
热门试题
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作() 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 以下关于反洗钱说法正确的有()。 以下关于反洗钱说法正确的有() 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是() 以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是() 以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是() 以下关于反洗钱工作说法错误的是()。   《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 关于反洗钱监管对象以下说法正确的是() 以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
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