以下关于反洗钱说法正确的有（）
A. 金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
D. 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
查看答案
相关试题
换一换
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查 B.金融机构在配合反洗钱现场检查 C.投保人 D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查
答案
以下关于反洗钱说法正确的有（）
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 C.投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理 D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
答案
以下关于反洗钱的说法正确的有（）
A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作 C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额或发现可疑的，应当及时向反洗钱信息中心报告 D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
答案
以下关于反洗钱的说法，正确的有（）
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
以下关于反洗钱的说法，正确的有( )。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
A.、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 B.、客户由他人代理办理业务的,金融机构仅需要对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 D.、任何单位在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的证明文件,个人无需提供
答案
以下关于反洗钱工作说法错误的是（）。
A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案 B.中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作 C.银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度 D.银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系
答案
以下关于反洗钱工作的说法错误的是（）。
A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他有效的身份证明文件 B.金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告 C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在向金融机构进行反洗钱调查中，如发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查 D.银行业金融机构应当采取切实可行措施保护客户身份资料和交易记录
答案
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）
A.生存金（满期金）领取 B.保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息 C.对达到反洗钱识别标准的业务，系统自动跳出客户身份基本信息确认界面，客户确认五要素信息及投 D.付费类银行转账授权业务，系统均会提示需确认客户身份信息
答案
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）
A.生存金（满期金）领取、养老金（年金）领取业务，金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息 B.保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息 C.对达到反洗钱识别标准的业务，系统自动跳出客户身份基本信息确认界面，客户确认五要素信息及投、被保人关系后，方可继续办理业务 D.付费类银行转账授权业务，系统均会提示需确认客户身份信息
答案
热门试题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）
依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有（）
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是（）
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
使用微信扫一扫登录
