对于高和较高风险等级境外合作非金融机构客户，本行应与其书面约定该机构的反洗钱职责和该机构配合本行开展反洗钱工作的相关要求，并约定本行因反洗钱工作需要，可对该机构采取包括等在内的洗钱风险控制措施（）

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（） 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户主要分为：境内银行业金融机构、境内非银行业金融机构、境外金融机构和境外非金融机构四类（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。以下说法正确的是（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 金融机构为（）或（）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施 金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（） 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。