单选题

网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()

A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 代理交易

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多选题
非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了开展客户尽职调查的难度,可重点审查以下哪些交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
答案
多选题
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,可重点审查以下交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
判断题
网上交易招行卡客户若身份证非自然升位,可请客户邮寄相关资料,由工作人员手工更改。
答案
判断题
网上交易招行卡客户若身份证非自然升位,可请客户邮寄相关资料,由工作人员手工更改()
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员()。
A.每3个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每年应进行健康检查并建立档案 D.每2年应进行健康检查并建立档案
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员()
A.每三个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每年应进行健康检查并建立档案 D.每二年应进行健康检查并建立档案 E.每三年应进行健康检查并建立档案
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员
A.每3个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每1年应进行健康检查并建立档案 D.每2年应进行健康检查并建立档案
答案
多选题
客户到营业部柜台提出网上交易申请,需签署“网上交易协议书”,营业部()应分别在“网上交易协议书”上签名或盖章
A.申请人 B.委托人 C.经办人 D.复核人
答案
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