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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
单选题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 代理交易
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多选题
非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了开展客户尽职调查的难度,可重点审查以下哪些交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
答案
多选题
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,可重点审查以下交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
判断题
网上交易招行卡客户若身份证非自然升位,可请客户邮寄相关资料,由工作人员手工更改。
答案
判断题
网上交易招行卡客户若身份证非自然升位,可请客户邮寄相关资料,由工作人员手工更改()
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员()。
A.每3个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每年应进行健康检查并建立档案 D.每2年应进行健康检查并建立档案
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员()
A.每三个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每年应进行健康检查并建立档案 D.每二年应进行健康检查并建立档案 E.每三年应进行健康检查并建立档案
答案
单选题
企业直接接触药品的工作人员
A.每3个月应进行健康检查并建立档案 B.每半年应进行健康检查并建立档案 C.每1年应进行健康检查并建立档案 D.每2年应进行健康检查并建立档案
答案
多选题
客户到营业部柜台提出网上交易申请,需签署“网上交易协议书”,营业部()应分别在“网上交易协议书”上签名或盖章
A.申请人 B.委托人 C.经办人 D.复核人
答案
热门试题
[药事管理与法规]企业直接接触药品的工作人员
网上交易市场支付不支持网上交易市场的交易模式()
客户开通网上交易时,证券公司应当()
在提供网上交易服务时,“客户便捷”是()。
网上交易市场支付不支持网上交易市场的现货交易模式()
客户把稳增基金转托管到华夏网上交易不收取转托管转入费用。
客户把稳增基金转托管到华夏网上交易不收取转托管转入费用()
网上交易方包括
()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具
()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。
兴业银行个人网上银行提供()等完整的客户网上交易记录
如何安装网上交易软件?
财付通一点通可以办理哪些网上交易?
直接接触药品的工作人员,必须每年进行健康检查。
网上交易要遵循以下原则()
客户在网上进行交易出现超时后,可在“网上交易查询”菜单对交易结果进行重新确认()
药品生产、经营企业和医疗单位直接接触药品的工作人员()。
下列关于企业直接接触药品的工作人员说法,正确的是
是电子商务的中心环节,其目的是加强数字证书和密钥的管理,增强网上交易各方的互相信任,提高网上交易的安全,控制网上交易的风险()
机构不能在网上交易开户。
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