非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，可重点审查以下交易（）
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
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非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了开展客户尽职调查的难度，可重点审查以下哪些交易（）
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，可重点审查以下交易（）
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
答案
与客户面对面交流的合适距离是多少（）29
A.15-45厘米 B.120-210厘米 C.45-75厘米 D.75-120厘米
答案
依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份，否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务（）
答案
理财师在与客户面对面交谈时，应该做到（ ）。
A.表情认真 B.动作配合 C.语言合作 D.谈话要温和委婉 E.讨论客户的信仰
答案
面对面交班防止（）
A.防止迟到 B.防止事故 C.防止出事
答案
客服人员在与客户面对面交流过程中良好的倾听技巧是（）。
A.在没有听明白时也要假装听懂了，以免客户失望。 B.要专心，尽量避免因外界干扰而分散注意力。 C.听的过程中应积极给予回应，如“是的”“没错”“您说的很对”等。
答案
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标
A.灵活性 B.合理性 C.风险性 D.持续性
答案
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反洗钱里的“非面对面交易”系指通过自助银行等非柜台设施办理的交易，包括等（）
为什么面对面交接？
交班要面对面交接（）
企业直接接触药品的工作人员（）。
企业直接接触药品的工作人员（）
企业直接接触药品的工作人员
面对面交班防止出事故（）
理财师在与客户面对面交谈时，应该做到以下几点：（）。
[药事管理与法规]企业直接接触药品的工作人员
面对面交班防止脱岗和迟到（）
面对面交流的渠道是声波( )
理财师与客户面对面交谈时，应该做到以下几点（ ）。
（）是指会展企业营销人员通过直接走访的形式与目标客户进行面对面沟通的营销方式。
运营部◆经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理等业务（）
经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理等业务。---运营部（）
健康知识讲座的优点是可以与居民面对面交流，有问题可以直接解决。
针对特殊情况需要面对面交接（）
面对面交班是为了防止（）和脱岗
交接班时不用面对面交接（）
交接班时应面对面交接（）
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