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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。
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单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱检测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
A.反洗钱岗位人员 B.部门负责人 C.高级管理层 D.营运主管
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.高级管理层 B.经理 C.柜员 D.运营主管
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
A.会计主管 B.部门主管 C.高级管理层 D.单位负责人
答案
判断题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.反洗钱管理部门 B.营业机构负责人 C.高级管理层 D.营业机构会计主管
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.会计主管 B.高级管理层 C.财务部门负责人 D.分管行长
答案
单选题
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)()
A.部门主管 B.高级管理层 C.主要负责人 D.负责人
答案
热门试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
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对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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