登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
单选题
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
查看答案
该试题由用户449****42提供
查看答案人数:12556
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户449****42提供
查看答案人数:12557
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
A.高风险 B.较高风险 C.中风险 D.低风险
答案
单选题
客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的,应当直接确定为客户()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.中低风险
答案
判断题
客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,风险程度较高()
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
单选题
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.无风险客户
答案
判断题
具有主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制特征的客户可以认定为集团客户()
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A.资金用途 B.收入和支出 C.资金来源和用途 D.资金性质
答案
单选题
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
A.会计主管 B.网点主任 C.高级管理层 D.管辖行长
答案
热门试题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施()
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
()是计算亲属关系亲疏远近的标准单位。其越少,亲属关系越密切,即与亲属关系的亲密程度成反比。
关系密切的家庭成员包括三代以内直系亲属和()代以内旁系亲属关系。
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
如客户为外国政要,与其建立业务关系的营业机构应先将客户资料报审批,再报总行法律合规部()
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP