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根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?

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主观题
根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?
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单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
多选题
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息
A.非现场监管报表 B.反洗钱工作总结 C.反洗钱工作检查报告 D.洗钱高风险客户电子清单
答案
主观题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
答案
多选题
根据反洗钱相关规定,各营业网带你,反洗钱工作平台设置、各一名,分别由、担任()
A.编辑岗 B.审核岗 C.综合柜员 D.内勤主管
答案
判断题
根据反洗钱相关规定,社区支行存在柜组长的可以由柜组长担任反洗钱工作平台审核岗()
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单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
多选题
按照反洗钱的相关规定,达到反洗钱标准时,需要提供以下哪些资料()
A.组织机构代码证复印件 B.营业执照复印件 C.税务登记证复印件 D.法定代表人及保险联系人身份证复印件
答案
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