多选题

在今后的账户开户及存续期期间,我们可以采取哪些措施加强()

A. 通过本次涉案账户及关联账户的情况,分析客户风险特征,落实到开户防控环节,举一反三
B. 加强风险案例分享、培训与宣传
C. 对防范账户开立风险采取奖罚并行等方式

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多选题
在今后的账户开户及存续期期间,我们可以采取哪些措施加强()
A.通过本次涉案账户及关联账户的情况,分析客户风险特征,落实到开户防控环节,举一反三 B.加强风险案例分享、培训与宣传 C.对防范账户开立风险采取奖罚并行等方式
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在企业存续期间,该企业超过半年未反馈对账结果,开户机构不应该采取以下措施()
A.持续等待客户柜面对账 B.由本机构人员上门实际核实经营场所及经营状况,并采取上门对账 C.邮寄对账单进行账务核对 D.由非本机构柜面人员进行核实
答案
多选题
企业银行账户存续期间,开户行应当对企业和符合性进行动态复核,发现问题及时采取相应措施进行处理()
A.开户情况 B.开户资格 C.日常情况 D.实名制
答案
单选题
企业注册验资临时账户存续期间()。
A.只收不付 B.只付不收 C.可收可付 D.不收不付
答案
单选题
企业注册验资临时账户存续期间()
A.只收不付 B.只付不收 C.可收可付 D.不收不付 E. F.
答案
判断题
企业客户银行账户存续期间,开户行应当落实好企业客户开户资格和实名制动态复核工作,对账户业务全流程监控与管理()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
多选题
以下关于企业账户存续期间的管理说法正确的是()
A.开户网点发现企业名称、法定代表人或单位负责人、经营地址、主要联系方式,或身份证明文件发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续,并开展重新识别工作。自通知之日起30日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户网点有权停止该账户的对外支付 B.企业出具的身份证明文件列明有效期的,开户网点应当于到期日前及时提示企业更新身份证明文件 C.企业出具的身份证明文件有效期到期后60日内仍未更新身份证明文件,具未提出合理理由的,开户网点应当停止对外支付 D.开户网点发现企业被撤并、解散、宣告破产或关闭的,应当通知企业办理销户手续,自通知发出之日起30日后,企业仍未办理销户手续的,开户网点有权中止账户业务
答案
单选题
在与客户业务关系存续期间,对采取强化措施管理和降低风险,对低风险情形则允许采取简化措施()
A.中风险 B.低风险 C.高风险 D.以上风险
答案
热门试题
企业账户存续期间,银行应该对企业开户资格和实名制复核性进行动态复核,并根据复核情况做相应处理() 开户行在企业银行账户存续期间发现问题的,要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求,通过等手段对企业账户进行控制() 婚姻关系存续期间: 在夫妻婚姻存续期间,下列哪些财产归夫妻共同所有() 在夫妻婚姻存续期间,下列哪些财产归夫妻共同所有() 闽通卡(记账卡)签约关系存续期间,允许柜员办理账户保证金解冻() 开立同业结算账户对于资料是审核和开户意愿的核实可以采取哪些措施() 合伙协议约定合伙期限的,在合伙企业存续期间,下列哪些情况合伙人可以退伙() 下列哪些情况,在婚姻关系存续期间,一方可以请求分割共同财产( ) 质押存续期间,任何人可以擅自动用质押存单。() 下列选项中,可以算作婚姻关系存续期间的是()。 债券型理财产品在存续期间可以提前赎回() 业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息() 除斥期间规定的是权利存续期间,其( )。 质押存续期间,除法律另有规定外,可以动用质押存单。 下列选项中,可以算作婚姻关系存续期间的是(  )。 合伙协议约定在合伙存续期间也可以退伙的情形有 ( ) 客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。 哪些属于夫妻在婚姻关系存续期间的夫妻共同财产?() 哪些属于夫妻在婚姻关系存续期间的夫妻共同财产()
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