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在与客户业务关系存续期间,对采取强化措施管理和降低风险,对低风险情形则允许采取简化措施()
单选题
在与客户业务关系存续期间,对采取强化措施管理和降低风险,对低风险情形则允许采取简化措施()
A. 中风险
B. 低风险
C. 高风险
D. 以上风险
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单选题
在与客户业务关系存续期间,对采取强化措施管理和降低风险,对低风险情形则允许采取简化措施()
A.中风险 B.低风险 C.高风险 D.以上风险
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
多选题
个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注()
A.客户资产变更 B.客户身份信息变更 C.日常经营活动 D.金融交易情况
答案
多选题
业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息()
A.日常经营活动 B.日常资金流向 C.金融交易情况 D.大额资金来往
答案
多选题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其,及时提示客户更新资料信息()
A.资金交易情况 B.金融交易情况 C.日常经营情况 D.日常经营状况
答案
多选题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息
A.日常经营活动 B.日常经营状况 C.金融交易情况 D.资金交易情况
答案
多选题
客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户身份证件有效期届满的 E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
多选题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A.客户要求变更身份信息 B.客户的交易行为出现异常 C.怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办fa》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施()
A.一次性的 B.持续的 C.间隔的
答案
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在与客户的业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户()
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存续期管理,是指在小微客户线上融资业务关系存续期间内,我行通过现场与非现场相结合方式,对融资客户/业务开展 、 、 、 等日常管理工作,以期掌握融资风险状况和客户偿债能力变化情况,从而防控融资业务风险的管理过程()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息()
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
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业务关系存续期间,营业机构应当采取的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗
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