可疑交易监测标准设计思路包括（）

农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据（ABCD）等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（） 制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向中国人民银行同级机构报备（） 下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( ) 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（） 法人金融机构在报送可疑交易报告前，应通过系统上传“可疑交易特征代码”与交易监测标准描述内容的对照表（） 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。（） 各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对分析过程（） 金融机构对可疑交易监测标准，由制定，并对其有效性负责（） 大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易，监测工作结束，不用持续监测（） 总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行，并记录分析过程（） 我行可疑交易报告工作实行监测分析模式（） 营业机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，应当（） 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（） 本行原则上应自主开发大额交易和可疑交易监测系统（） 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，如留存资料完整，无需重新识别、调查客户身份（） 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（）