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对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,各行应严格按照“湖北分行特殊场景下个人客户服务实施细则”规定办理。网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行审核()
单选题
对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,各行应严格按照“湖北分行特殊场景下个人客户服务实施细则”规定办理。网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行审核()
A. 真实性
B. 合规性
C. 完整性
D. 文义性
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单选题
对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,各行应严格按照“湖北分行特殊场景下个人客户服务实施细则”规定办理。网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行审核()
A.真实性 B.合规性 C.完整性 D.文义性
答案
判断题
对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行文义性审核()
答案
判断题
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
答案
单选题
客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份()
A.账户密码 B.核对印鉴 C.支付密码器
答案
多选题
通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具用于辅助核实()
A.社会保障卡 B.户口本 C.居住证 D.完税证明
答案
多选题
柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
A.进行身份核查 B.留存核查记录 C.进行反洗钱黑名单检索 D.落实实名制要求
答案
多选题
个人账户开户环节客户身份识别和核实,对身份信息等情形,分行有权拒绝开户()
A.A:存疑且拒绝出示辅助证件 B.B:组织同时或分批开户 C.C:开户理由不合理 D.D:开立业务与客户身份不相符 E.E:有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
判断题
MPOS客户要注销账户,应核实客户完整的身份证号,不能只核实身份证号后四位()
答案
单选题
信用卡正式挂失时,客户人员通过核实三类问题核实客户身份:必要问题、普通问题,严格问题。要通过身份核实,必要问题必须全部核对正确个,同时普通问题核对正确两个、严格问题核对正确个()
A.1 B.2 C.全部 D.3
答案
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客户服务质检评定考核标准中,未按规定进行身份信息核实(如核实过多),导致客户提出异议,业务处理评定为正确档()
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公an、等部门核实客户的有关身份信息()
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