单选题

对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,各行应严格按照“湖北分行特殊场景下个人客户服务实施细则”规定办理。网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行审核()

A. 真实性
B. 合规性
C. 完整性
D. 文义性

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单选题
对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,各行应严格按照“湖北分行特殊场景下个人客户服务实施细则”规定办理。网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行审核()
A.真实性 B.合规性 C.完整性 D.文义性
答案
判断题
对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务,网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责,远程授权对相关内容进行文义性审核()
答案
判断题
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
答案
单选题
客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份()
A.账户密码 B.核对印鉴 C.支付密码器
答案
多选题
通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具用于辅助核实()
A.社会保障卡 B.户口本 C.居住证 D.完税证明
答案
多选题
柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
A.进行身份核查 B.留存核查记录 C.进行反洗钱黑名单检索 D.落实实名制要求
答案
多选题
个人账户开户环节客户身份识别和核实,对身份信息等情形,分行有权拒绝开户()
A.A:存疑且拒绝出示辅助证件 B.B:组织同时或分批开户 C.C:开户理由不合理 D.D:开立业务与客户身份不相符 E.E:有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
判断题
MPOS客户要注销账户,应核实客户完整的身份证号,不能只核实身份证号后四位()
答案
单选题
信用卡正式挂失时,客户人员通过核实三类问题核实客户身份:必要问题、普通问题,严格问题。要通过身份核实,必要问题必须全部核对正确个,同时普通问题核对正确两个、严格问题核对正确个()
A.1 B.2 C.全部 D.3
答案
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客户服务质检评定考核标准中,未按规定进行身份信息核实(如核实过多),导致客户提出异议,业务处理评定为正确档() 智能柜台进入人工审核流程时,审核人员要按照《身份识别操作指引》,通过方法,严格核实客户身份() 智能服务审核人员应根据移动助手显示的联网核查结果认真审核实客户身份信息,严格认定系客户持二代身份证本人办理() 客户服务质检评定考核标准中,未按规定进行身份信息核实(如核实过多),导致客户提出异议,业务处理评定为问题1档() 信用卡身份核实环节核实有效期时,每通电话只能与客户核实次() 如何简单核实客户身份是否真实() 电子账户的柜面身份核实,客户需本人持有效身份证至我行营业网点,柜员通过“线上开立账户身份核实”交易将客户电子账户的开户人身份核实状态调整为已面对面核实.该操作不可逆() 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。 利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于开立卡片时实行严格的身份认证措施,核实客户()之后办理业务 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向等部门核实客户的有关身份信息() 客户提供机主身份证号,查询宽带账号,应核实哪些信息() 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公an、等部门核实客户的有关身份信息() 进行客户身份识别,必要时可以向(  )核实客户的有关身份信息。 CI系统用于核实客户身份信息的功能是() 柜面开立Ⅲ类户,可以通过身份证件和两种方式核实个人客户身份,经核实真实方可开户() 柜员受理销户业务时,应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料,核实客户身份的() 银行办理结售汇业务时,当对客户提供的身份证明、业务状况等资料的进行认真核实,将核实过程和结果以书面形式记载() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 客户在智E通等线上渠道自助开立,需要到柜面核实身份的,提交本身有效身份证|件,柜员核实客户身份无误后,使用“1139核身类型管理”交易修改账户的核身类型()
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