单选题

下列哪笔大额业务需要电话查证()

A. 接受电话查证服务的账户单笔299万元的现金支取交易
B. 开通支付密码账户,单笔1001万元的转账支出交易
C. 接受电话查证服务的账户单笔299万元向财政支付交易
D. 接受电话查证服务的账户单笔299万元的工资发放交易

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单选题
下列哪笔大额业务需要电话查证()
A.接受电话查证服务的账户单笔299万元的现金支取交易 B.开通支付密码账户,单笔1001万元的转账支出交易 C.接受电话查证服务的账户单笔299万元向财政支付交易 D.接受电话查证服务的账户单笔299万元的工资发放交易
答案
多选题
下列哪些业务不需要“大额热线查证?()
A.代发工资 B.银票保证金支付、银承到期付款 C.有权机关扣划 D.单位活期与定期之间的同名划转
答案
多选题
接受电话查证业务的东方公司某日发生1笔300万元的转账支票支出业务,银行经办人员可向东方公司哪些人员进行大额查证()
A.印鉴卡上联系人张XX B.东方公司控股股东和兴公司的法定代表人朱XX C.东方公司法定代表人孙XX D.东方公司银企对账联系人钱XX
答案
单选题
下列关于大额查证业务说法错误的是()
A.大额查证对象为法定代表人或对账联系人 B.大额查证情况应在《柜面重要事项登记簿》上记录 C.已进行电话录音的,大额查证情况可不用登记《柜面重要事项登记簿》 D.对代发工资款项可不进行大额查证
答案
判断题
大额热线查证后,在支付凭证上加盖“电话已查证XX(查证人名章)”印章()
答案
单选题
单位账户发生大额支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证()
A.50万 B.100万 C.300万 D.1000万
答案
多选题
下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有?
A.对公账户单笔金额超过一百万元(含一百万元,当地银监局有明确规定的除外)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行电话查证。 B.电话查证的记录应在交易凭证(有交易凭证,一般记载在交易凭证上)或《柜面重要事项登记簿》上记载。 C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。 D.对于使用电子支付密码的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的,可不进行查证。
答案
单选题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案
判断题
大额支付查证工作必须在查证业务办理后当日内完成()
答案
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
热门试题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权() 以下需要进行大额热线查证的有() 下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实() 对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任() 识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认() 热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行() 热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行() “大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务(如柜面转账、网银落地、结算户转保证金业务、贷款还款),按客户约定的大额付款查证联系人、查证联系电话与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿() 大额电话查证的处理结果需统一记录在查证凭证的背面空白处,记录信息包括() 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。 大额热线查证业务操作中各分行应重点检查() 下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。() 根据我行客户联系查证管理办法,资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币的业务,该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整() 大额付款查证业务如因客户原因无法取得联系的,应拒绝办理支付业务() 以下大额资金支取业务种类无需选择后台外呼查证的是() 内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实() 加强大额资金汇划审核监控,对以下情况,营业网点应进行电话查证() 对于业务量较小的网点,如长期未达到大额热线查证标准,可根据业务情况每月抽取几笔发生额较大的业务进行热线查证() 在综合业务系统中办理大额跨行业务时,选择“汇划系统外大额”的汇划渠道,即可发起大额支付业务。当该笔业务状态为“已清算”时,表明该笔业务已通过前置机发送成功() 对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认()
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