广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。
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广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
A.工商银行工作人员。 B.中国人民银行反洗钱工作人员。 C.中国证券登记结算公司工作人员。 D.最高人民银行法院法官。
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广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员（）
答案
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。 B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
答案
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A.符合依法经营内在需要 B.符合接受外部监管要求 C.是金融业安全的保障基础 D.是参与国际竞争的唯一要求
答案
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反贪污受贿 D.反扩散融资 E.反集中融资
答案
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
A.检察人员 B.银行行长 C.经侦队工作人员 D.外汇交易员 E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
答案
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充（）
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人 B.金融机构的负责人 C.金融机构反洗钱高级管理人员 D.金融机构直接负责的董事
答案
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
A.对 B.错
答案
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（）
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以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
反洗钱内部控制的核心是（）
反洗钱内部审计形式包括（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计（）
加强反洗钱内部控制的意义是？（）
长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）
反洗钱的主要制度不包括（）。
反洗钱的义务主体不包括（）
反洗钱的主要制度不包括（）
根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）
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