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调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A.对 B.错
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调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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单选题
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
A.正确 B.错误
答案
单选题
协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
A.《反洗钱调查封存清单》 B.《反洗钱协查封存清单》 C.《反洗钱冻结封存清单》 D.《反洗钱核查封存清单》
答案
单选题
对于封存的文件、资料,未经()许可,被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用
A.银监局 B.人民银行 C.公安部门 D.人民法院
答案
判断题
反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》()
答案
单选题
授信调查人员在将授信申报必备资料扫描进系统时,应确保扫描的资料完整、准确、()。
A.真实 B.清晰 C.有效 D.以上全部
答案
单选题
进行理赔资料扫描时,将理赔调查人员以照片形式拍摄的调查文件导入于系统中已有的()影像中,照片大小必须控制在()之内
A.调查报告;120K B.问题件回复;120K C.调查报告;100K D.问题件回复;100K
答案
多选题
调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料,如(),可以调取、查看。
A.财务会计资料 B.内控制度 C.个人总结 D.相关业务记录
答案
单选题
纪检机关暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单据、物品和非法所得时,参加的调查人员()。
A.不得少于一人 B.不得少于二人 C.不得少于三人 D.不得少于四人
答案
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调查人员封存文件、资料应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,,当场开列清单一式三份()
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调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查,一份调查人员留存()
火灾调查询问过程中,同一组调查人员每次只能对人进行询问()
调查人员采取录音、录像、拍照等方式提取有关证据的,需要注明()
查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。
查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能存在的文件、资料予以封存()
遇到非事故调查人员拍照、摄像或有人采访时,积极配合,并且可以照实对外透露事故情况或接受采访()
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查()
针对(或称适用、相关)性原则是间接资料调查的首要原则,也是调查人员选定间接资料的最主要标准。()
调查人员亲自到现场,对调查对象进行清点和计量,以取得统计资料的调查方法是()。
调查人员接收经土地登记人员初审的变更土地登记或初始土地登记申请文件后,对宗地权属状况及界址进行的调查工作是()。
尽职调查人员应根据客户风险情况酌情收集企业公司章程、合伙协议、注册证书等资料,并拍照上传至中心审核()
调查人员通过观察调查取得第一手资料。
()是调查人员直接到调查现场通过观察获取资料的方法。
调查人员通过观察调查取得第一手资料。
调查人员通过观察调查取得第一手资料()
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