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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
单选题
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
A. 正确
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单选题
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
A.正确 B.错误
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判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案
判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》()
答案
单选题
协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
A.《反洗钱调查封存清单》 B.《反洗钱协查封存清单》 C.《反洗钱冻结封存清单》 D.《反洗钱核查封存清单》
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。
A.一式一份 B.一式二份 C.一式三份 D.一式四份
答案
主观题
反洗钱调查中的封存指的是什么?
答案
多选题
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
答案
热门试题
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存()
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中,对可能被__的文件、资料,可以予以封存()
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
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