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反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责
多选题
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责
A. 真实性
B. 正确性
C. 完整性
D. 及时性
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多选题
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责
A.真实性 B.正确性 C.完整性 D.及时性
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 C.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
答案
单选题
金融机构应当按照()的规定,指定专人负责向(中国人民银行)及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况
A.中国人民银行、当地公安局 B.银监局 C.中国人民银行、银监局 D.中国人民银行
答案
多选题
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送。---法律合规部()
A.反洗钱年度报告 B.反洗钱有关信息资料 C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 D.客户档案资料
答案
多选题
行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
热门试题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式,由()统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
下列应按年度向当地中国人民银行报告以下反洗钱信息的是()
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,各机构应当采取相应措施并将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门()
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
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