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根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责( )。
多选题
根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责( )。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
E. 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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多选题
根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责( )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容
A.客户身份识别 B.反洗钱内控制度 C.客户身份资料和交易记录保存 D.反洗钱培训 E.大额交易和可疑交易报告
答案
主观题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
答案
多选题
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
答案
多选题
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
答案
判断题
银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报()
答案
判断题
目前仅有中国人民银行对商业银行行使反洗钱监管职责()
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
答案
判断题
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案
热门试题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括()
商业银行反洗钱工作职责()
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括( )。
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有( )。
按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
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