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下列不属于洗钱特征的事()
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下列不属于洗钱特征的事()
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
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单选题
下列不属于洗钱特征的事()
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱特征的是()。
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱特征的是---法律合规部()
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱的过程( )
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
单选题
()不属于旧版万事达卡的特征。
A.MasterCard标志的左侧印有特殊的“MC”凸印防伪标志 B.签名条上印有一排号码,前四位与卡号一致 C.持卡人的英文姓名平印在左下角 D.MasterCard的品牌标志为两个颜色分别为红色与黄色的圆相交组成的图案,中间印有白色的“MasterCard”英文字母
答案
单选题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
单选题
下列不属于洗钱的过程的是?()
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
单选题
下列不属于洗钱的上游犯罪的是()
A.金融诈骗犯罪 B.故意伤害犯罪 C.毒品犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
单选题
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()
A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.侵犯财产罪
答案
单选题
下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?( )。
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金或金融票据的 C.通过转账协助资金转移的 D.协助将资金从本省汇往外省的
答案
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下列不属于洗钱的过程。---法律合规部()
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
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