单选题

根据法农集团最新公布的国际制裁名单,以下哪个国家不是禁止交易类国家()

A. 朝鲜
B. 古巴
C. 伊朗
D. 津巴布韦

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单选题
根据法农集团最新公布的国际制裁名单,以下哪个国家不是禁止交易类国家()
A.朝鲜 B.古巴 C.伊朗 D.津巴布韦
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根据法农集团最新公布的国际制裁名单,以下哪项是禁止交易类国家/地区()
A.叙利亚 B.老挝 C.索马里 D.苏丹
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多选题
根据OIE最新公布的名单,以下哪个属于BSE可忽略国家或地区()
A.A.日本 B.B.美国 C.C.英国 D.D.加拿大
答案
单选题
总行()负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部 B.国际金融部 C.运营管理部 D.机构业务部
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单选题
总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部 B.国际金融部 C.运营管理部 D.机构业务部
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多选题
制裁名单是指有关国际组织、地区性组织、我国有权机关及部分国家通过正式公开途径公布的制裁个人及实体名单,包括:()等。
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署(EEAS)发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布的制裁名单
答案
单选题
总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际金融部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
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多选题
涉制裁国家及地区名单是指等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单()
A.联合国 B.欧盟 C.中国 D.美国
答案
单选题
以下哪个国家不属于联合国制裁国家()
A.朝鲜 B.古巴 C.俄罗斯 D.伊朗
答案
单选题
制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务,经办行应按照我行相关制裁名单审核要求,对命中要素进行制裁名单初审操作,并填写()
A.《制裁名单监测预警审核处理单》 B.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》 C.《涉及有关制裁名单业务审批表》 D.《对公国际汇款业务声明》
答案
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总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 涉制裁国家及地区名单是指联合国、欧盟、我国、美国等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单。 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查, 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括( ) 。 以下哪个()不是三农包含的? 以下哪些国际制度是自贸区() 以下哪个不是货源信息内部公布途径() 根据集团安全质量管控红线,以下哪个不是责任追究项() 本行使用的监控名单中,外部监控名单中的基础名单是指根据《制裁管理政策》最低要求必须勾选的国际组织发布的各类监控名单() 以下哪个国家的商品大麦不在准入名单?() 以下哪个国家的商品玉米不在准入名单?() 最新一期美国《财富》杂志“2015年世界500强企业”名单公布,北汽集团再次跻身全球500强,排名第()位 根据海关总署公布《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》,截至目前,以下哪个国家的冷冻牛瓣胃产品(牛百叶)可以输华?() 以下关于与国际公布与国家公布的效力正确的有() 以下哪个不是湖南农信银行卡的BIN号() 以下哪个省没有国家沙化土地封禁保护区名单?()。 以下哪个品牌不是大众集团旗下的() 以下哪个频率不是国际通用紧急频率?() 以下哪个不是国际性航空货运枢纽() 以下哪个国家是二十国集团成员() 涉有关制裁名单交易报告模板,应包括以下内容()
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