根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
A. 叙利亚
B. 老挝
C. 索马里
D. 苏丹
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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
A.叙利亚 B.老挝 C.索马里 D.苏丹
答案
根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家（）
A.朝鲜 B.古巴 C.伊朗 D.津巴布韦
答案
总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部 B.国际金融部 C.运营管理部 D.机构业务部
答案
总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部 B.国际金融部 C.运营管理部 D.机构业务部
答案
根据OIE最新公布的名单，以下哪个属于BSE可忽略国家或地区（）
A.A．日本 B.B．美国 C.C．英国 D.D．加拿大
答案
总行（ ）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际金融部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
答案
制裁名单是指有关国际组织、地区性组织、我国有权机关及部分国家通过正式公开途径公布的制裁个人及实体名单，包括：（）等。
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单
答案
总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
答案
国际邮件禁止交寄以下（）物品。
A.爆竹 B.金融票据 C.报表 D.武器
答案
以下哪些国际制度是自贸区（）
A.欧洲煤钢共同体 B.NAFTA C.EU D.CPTPP E.NATO
答案
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最新一期美国《财富》杂志“2015年世界500强企业”名单公布，北汽集团再次跻身全球500强，排名第（）位
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利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。
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