多选题

银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()

A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位注册地和经营地均在异地
E. 单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
F. -
G. -
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多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
多选题
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
多选题
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.使用临时身份证的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.长得丑
答案
多选题
农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户()
A.对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.组织他人同时开立账户的 C.组织他人分批开立账户的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义要求出示辅助证件单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.开户资料均与原件相符且账户资料齐全
答案
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开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施() 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 《银行账户管理办法》强调银行要加强对存款人开户资料的审核() 根据人民银行117号文规定,严格审查异常开户情形,有下列情形时应当拒绝开户() 持票人委托开户行向承兑银行收取银行承兑汇票票款时,开户行应审查()。 小额支付系统通存通兑业务中,开户行收到通兑业务指令后,系统自动审核下列事项() 银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应该严格按照相关制度规定,采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施() 电子银行的开户行查询能查询到哪些信息() 加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 通过手机银行申请活期/定期账户的开户行与手机银行的开户行相同() 审计业务银行询证函应加盖的预留印鉴,开户行验证印鉴相符后进行回函() 关于银行明细开户行正确是() 对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查()
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