以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
答案
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
答案
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B. C.建立客户身份识别制度 D. E.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 F. G.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立内部审计管理体系 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（）
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
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