单选题

关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B. 调查组成员不得少于3人
C. 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D. 县(市)支行工作人员不能作为调查组成员

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单选题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
多选题
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查 C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案 E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
答案
主观题
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
多选题
关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
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关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是() 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?() 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命() 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是() 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
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