多选题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有()

A. 不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 凭存款凭证和密码支取5000元存款
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 开立个人银行账户

查看答案
该试题由用户144****43提供 查看答案人数:20550 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户144****43提供 查看答案人数:20551 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.凭存款凭证和密码支取5000元存款 C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 D.开立个人银行账户
答案
多选题
金融机构在办理以下服务时,应当核对客户的有效身份证件的是()。
A.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 B.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务 C.在客户申请解除保险合同,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上 D.对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
答案
多选题
金融机构在办理以下服务时,应当核对客户的有效身份证件的是()
A.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的 B.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务 C.在客户申请解除保险合同,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上 D.对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
答案
多选题
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份证明文件 B.回访客户 C.咨询到柜面为客户代办交易的代办人 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
多选题
以下哪些是公众客户有效身份证件()
A.二代居民身份证 B.军官证 C.驾驶证 D.护照
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
按照规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.小张取出2千元美元现金 B.小李存入5万元现金 C.中石油存入20万元现金 D.中石油取出2万元现金
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
A.回访客户 B.实地查访 C.要求客户提供其他辅助证件 D.其他可依法采取的措施
答案
多选题
客户持有效身份证件可直接维护客户信息的有下述情况()
A.系统证件信息为15位证件号码,与客户持有18位有效二代证件信息中去掉出生年月头两位和最后一位校验位后完全相符的 B.户名正确,系统证件信息为18位号码,最后一位校验位为小写“x”,与客户持有18位有效二代证件信息,最后一位为大写“X”,其余号码均一致的 C.户名、证件号码均与客户持有18位有效二代证件信息相符,但系统证件类型为110002重号身份证、110005户口簿、110003临时身份证、119999其他证件类型的 D.因客户自身原因造成的户名变化,在客户可提供相关证明材料,如写明曾用名的户口簿、公民身份证号码变更证明、户籍证明等相关部门出具的证明或说明的
答案
热门试题
客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理首笔业务时,应当先要求客户更新有效身份证件() 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有() 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 我行为自然人客户办理以下哪项业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份基本信息() 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 客户身份证件有效期正确的有()。 对公客户身份识别与尽职调查中,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件,以下不属于有效身份证件的是()。 以下属于有效身份证件的有() 营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份() 各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件? 应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有() 售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有() 以下证件为有效身份证件的有:[必答题]()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位