支行负责监测客户异常交易与行为，及时向分行合规部进行报告，如仅发生可疑行为，则提交报告（）

内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 各一级分行业务及客户部门负责向本级行内控合规部门报告涉及制裁业务处理情况（） 需要对客户行为、员工操作和业务系统进行合规监测（） 新增朝鲜使领馆客户仅需经分行条线管理部门审批及分行内控与法律合规部核准（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 由交易引起的总分不平，要及时向支行结算管理部门汇报，由支行结算管理部门向分行（）和技术保障处汇报解决 总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每（）向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。 二级分行首席风险官负责二级分行全面风险管理以及风险与合规管理部承担的职责（） 同业中心负责买断式回购交易的日常监测工作，中央结算公司负责买断式回购结算的日常监测工作；发现异常交易、结算情况应及时向报告（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 金融机构及其工作人员发现其他交易的等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。---法律合规部（） 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。---法律合规部（） 各部门/基层支行合规管理员应按组织员工开展合规操作自评，并对员工的自评结果进行汇总、分析后报法律合规部（） 某银行D支行客户在该网点冠字号码查询时对结果存在异议，他决定次日向该支行的上级管辖行M分行进行申诉（） 二级分行（或直属分行的支行）向支行（或直属分行的网点）进行额度调拨时，使用（）系统进行调拨 一级分行法律合规部门负责管理下列事项（） 根据《徽商银行运营业务检查项目表》要求，分行运营管理部应检查支行账户使用管理是否合规（） 公司部负责审核单位对我行的贡献度，计财部负责审核协定存款利率是否正确，运管部负责审核该业务是否合规，经支行负责人审批同意后与客户签订协定存款合同（）