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下列哪些业务需摘录身份证件种类及号码()
多选题
下列哪些业务需摘录身份证件种类及号码()
A. 客户首次开户
B. 现金支票支取
C. 5万元以上现金支取时
D. 5万元以上现金存入时
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多选题
下列哪些业务需摘录身份证件种类及号码()
A.客户首次开户 B.现金支票支取 C.5万元以上现金支取时 D.5万元以上现金存入时
答案
多选题
办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户 B.王某持丈夫信和通卡在柜台支取现金15万元 C.小李在其未开户行的银行现金汇款15000元 D.因出国赵某需在银行开立存款证明
答案
多选题
以下()哪些业务可以委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。
A.代保管收据挂失 B.挂失补发收据 C.代保管收据密码挂失 D.挂失补设密码 E.密码修改业务
答案
判断题
列车补票时需输入旅客身份证件类型及号码,票面仅打印证件号码及姓名()
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判断题
本地旅客住宿不需要填写身份证件种类、号码及住宿事由。
答案
判断题
本地旅客住宿不需要填写身份证件种类、号码及住宿事由()
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多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
多选题
下列哪些业务需提供个人身份证件进行核对的()
A.个人现金汇款 B.代理个人转账汇款 C.单位大额汇划款项 D.持票人为个人的银行汇票提示付款
答案
多选题
社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括()
A.《变更申请书》 B.股金证原件 C.新身份证件原件 D.旧身份证件原件
答案
单选题
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
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答案
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本地旅客住宿不需要填写身份证件种类、号码。
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旅馆住宿应当如实填写本人姓名、户籍地址、身份证件种类及号码。
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大额存取款业务:单笔提现金额在()元以上(不含),要审核、摘录取款人身份证件;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,是否有预约记录;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,大额存取款业务登记表
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
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身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
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对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
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