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所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
多选题
所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
A. 隐瞒毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
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所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪
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答案
主观题
简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。
答案
判断题
洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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答案
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犯罪行为发生地,包括犯罪行为持续发生的()。
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。(法律合规部)()
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反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。( )
反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为()
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( )
税收犯罪行为的构成要件包括犯罪主体、主观方面、客体、客观方面。()
洗钱罪的上游犯罪不包括:()
洗钱罪的上游犯罪不包括()。
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