判断题

除公检法等有权机关和网络电信诈骗涉及的冻结交易外,对纳入远程集中核准交易全部实施关闭转现场功能。非营业时间也不得转现场()

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判断题
除公检法等有权机关和网络电信诈骗涉及的冻结交易外,对纳入远程集中核准交易全部实施关闭转现场功能。非营业时间也不得转现场()
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单选题
《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布,公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为(),公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判,坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头
A.民间纠纷 B.社会治安案件 C.民事案件 D.刑事案件
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多选题
综合业务系统“存款冻结止付登记簿查询”交易中申请机构栏位展示“gongan机关(电信诈骗紧急止付)”、“gongan机关(电信诈骗快速冻结)”的,是通过管理平台处理、。在止付、冻结期限内,不得通过“存款冻结/止付/质押登记解除交易解除控制。”()
A.止付 B.冻结 C.查询 D.扣划
答案
多选题
综合业务系统“存款冻结止付登记簿查询”交易中申请机构栏位展示“共安机关(电信诈骗紧急止付)”、“共安机关(电信诈骗快速冻结)”的,是通过管理平台处理、。在止付、冻结期限内,不得通过“存款冻结/止付/质押登记解除交易解除控制。”()
A.止付 B.冻结 C.查询 D.扣划
答案
多选题
对于涉及电信诈骗的涉案事件,应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》(交银办函〔2016〕183号)要求,及时做好电信诈骗涉案账户()和()工作。
A.紧急止付 B.快速冻结 C.终止账户 D.中止账户
答案
多选题
理财产品冻结交易需()等有权机关部门持有关单位介绍信、相关法律文件至营业前台办理。
A.人民法院 B.公安机关 C.监察机关 D.人民检察院
答案
单选题
法院执行冻结,冻结交易应为()
A.9081 B.9091 C.1010
答案
判断题
对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易。
A.对 B.错
答案
判断题
对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易。
答案
判断题
对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易()
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配合公安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 配合公-安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 配合gong安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。 防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务() 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务() 有关870035冻结/卡冻结交易,下列正确的是() 涉及的主要是公检法司等国家政权机关和强力部门() 目前储蓄国债冻结交易系统可以坚持()债券冻结。 账户(借/贷方)全额冻结交易的交易码是() 疫情期间电信诈骗交易工具有等非柜面交易工具() 除国家有权机关依法查询、冻结和扣划外,银行应拒绝其他任何单位和个人的查询、冻结和扣划,这是银行消费者拥有()的体现。 下列对电信网络诈骗理解错误的是() 对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,有权机关可以重复冻结,但不可以轮候冻结() 电信网络诈骗属于() 对各类网络查控平台发起的查冻扣特殊业务,,营业机构如遇客户询问和投诉,,可告知客户相关冻结机关及冻结文书号等信息,,请客户与有权机关联系确认() 公an机关通过电信诈骗管理平台对账户执行的冻结止付,柜员可以使用交易,查询“说明”域记载的“冻结止付电子报文ID号”后,再使用影像业务管理平台中的“影像平台数据查询—电信诈骗文件查询”功能,通过“冻结止付电子报文ID号”(即账单索引号)查询公an机关下达的电子冻结止付通知书和我行反馈公an的电子冻结回执() 银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,所涉及分支行应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。 银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,所涉及分支行应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
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