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对于系统提示已列入“关注名单”中的“现钞分拆参与者”人员,柜员向柜台经理上报后备案后继续办理业务()
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对于系统提示已列入“关注名单”中的“现钞分拆参与者”人员,柜员向柜台经理上报后备案后继续办理业务()
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对于系统提示已列入“关注名单”中的“现钞分拆参与者”人员,柜员向柜台经理上报后备案后继续办理业务()
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判断题
关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)()
答案
多选题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()
A.同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人 B.在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞 C.出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理 D.借用他人额度规避额度及真实性管理
答案
多选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面()
A.半年不动户(社会保障卡、医保卡除外):根据账户交易活动监测规则,开户之日起6个月内无交易记录的账户 B.国家有权机构发布的匿名账户、假名账户 C.双边收付额度超限的Ⅲ类户 D.可疑交易账户
答案
判断题
大额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者()
答案
单选题
()系统的参与者分为直接参与者和间接参与者。
A.小额支付 B.省金 C.大额实时支付
答案
主观题
何为支付系统特许参与者?何为支付系统特许参与者?
答案
单选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户()
A.I类 B.II类 C.III类
答案
多选题
以下贷款应当列入关注类()
A.符合条件的小微企业和个体工商户接力贷外,借新还旧,或者需通过其他融资方式偿还 B.改变贷款用途,贷款流入股市 C.本金或者利息刚逾期 D.同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
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