账户、客户及国家（地区）被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户（）

因安全生产问题被列入“黑名单”的施工单位，期限为1年；被列入“重点关注名单”的，期限为2年（） “关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。 外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。 若客户名下无已核身的Ⅲ类户，当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单（） “关注名单”个人在列入当年及之后（）年的关注期限内不再具有便利化额度 对于列入“关注名单”管理的客户，应凭等材料在银行办理结售汇业务（） 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后（） 发现客户被列入严重违法失信企业名单的，应立即将该客户在我行开立的全部账户设置为“只收不付”，同时联系客户办理账户撤销手续（） 境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为关注客户（） 正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时，该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类（） 被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单（） 市场主体退出“黑名单”后，认定部门应及时通过原发布渠道发布名单退出，并将其列入重点关注名单。对于认定有误的“黑名单”，不列入重点关注名单（） 总局根据输华蜂产品国家或地区体系评估审查和贸易记录等有关情况，确定了《评估审查符合要求及有传统贸易的国家或地区输华蜂产品名单》，该名单动态更新。列入《名单》的国家或地区的符合我国法律法规规定和有关检验检疫要求的蜂产品方可进口，未列入上述名单的不得进口（） 先维护手机号的客户未验证，后维护手机号的客户也未验证的，共用手机号的所有客户均进入关注名单（） 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出，或一年内或以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”（） 涉制裁国家及地区名单是指等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单（） 流程可以将客户列入预警名单或将客户从预警名单中删除（）