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金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。( )

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金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。( )
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单选题
金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款 B.客户身份 C.客户交易 D.大额交易
答案
单选题
银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用为客户办理支付结算业务()
A.内部账户 B.个人账户 C.员工账户 D.领导账户
答案
判断题
农村合作金融机构可对未在本社(行)开立存款账户的客户办理承兑业务。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息,主要包括()等信息。
A.单位名称 B.法定代表人或负责人姓名 C.开户的证明文件 D.上述全对
答案
判断题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
答案
多选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括()。
A.单位名称 B.组织机构代码 C.个人客户姓名 D.个人客户住所
答案
多选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括()
A.单位名称、法定代表人 B.组织机构代码、经营范围 C.个人客户姓名、身份证件号 D.个人客户住所、职业
答案
单选题
客户办理单位定期存款开户证实书补发业务,需提供()
A.挂失申请书银行留存联 B.挂失单位证明文件 C.通用业务通知单 D.印鉴卡
答案
单选题
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。
A.5000元人民币或500美元 B.10000元人民币或1000美元 C.20000元人民币或2000美元 D.50000元人民币或5000美元
答案
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