单选题

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位

A. 现场检查立项审批表
B. 现场检查立项报告
C. 现场检查实施方案
D. 现场检查通知书

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单选题
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位
A.现场检查立项审批表 B.现场检查立项报告 C.现场检查实施方案 D.现场检查通知书
答案
单选题
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》()
A.对 B.错
答案
多选题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
A.介绍信 B.检查通知书 C.现场检查函 D.执法证
答案
单选题
中国人民银行执法检查组应当在实施执法检查,向被检查人送达《执法检查通知书》()
A.A前5日 B.B前3日 C.C前 D.D时
答案
单选题
中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件
A.1人 B.2人 C.3人 D.5人
答案
单选题
中国人民银行实施执法检查时,检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况,并制作()
A.执法检查调阅资料清单 B.执法检查询问笔录 C.执法检查工作底稿 D.执法检查立项审批表
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
单选题
中国人民银行实施执法检查时,检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由检查人进行核对
A.执法检查调阅资料清单 B.执法检查询问笔录 C.执法检查工作底稿 D.执法检查立项审批表
答案
单选题
根据《中国人民银行执法检查程序规定》,检查组结束,应当根据《执法检查工作底稿》以及有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目?()
A.执法检查工作后三日内 B.执法检查工作时 C.执法检查工作前三日内 D.执法检查工作后五日内
答案
热门试题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么? 中国人民银行或者其分支机构检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查 中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。 中国人民银行有权对金融机构、其他单位和个人的一些行为进行监督检查,其中( )不属于中国人民银行的监督检查范围。 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查() 中国人民银行对( )有权进行监督检查。 中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人进行检查监督的行为包括( )。 中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行() 对于拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的商业银行,由中国人民银行责令改正,并处__罚款() 根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合() 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。 中国人民银行对某些行为主体代理中国人民银行经理国库的行为进行检查监督。(  )
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