账期内值得高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户，以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户（）
查看答案
相关试题
换一换
账期内值得高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户，以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户（）
答案
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些（）
A.交易不频繁账户 B.收付金额较小账户 C.长期未发生业务，突然发生大额资金收付的账户 D.一般个人活期账户 E.连续两个对账周期对账失败的账户
答案
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户（）
答案
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账，对账单回收率要达到100%（）
A.月 B.季 C.旬 D.周
答案
银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动.可疑.高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执（）
答案
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执（）
答案
对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.对 B.错
答案
对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
答案
对于可疑或高风险账户可申请加入风险预警系统的（）
A.白名单 B.黑名单
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
热门试题
高风险账户划分条件包括（）
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每（）至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范，并做好痕迹管理
高风险账户对账率应达到；普通账户对账率达到（）
高风险账户按生成、打印对账单（）
高风险账户筛选对象不包括（）
高风险账户对账率应达到90%（）
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督（）
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
季度对账单导出，若一个客户号下存在一个高风险账户，则该客户号下的其他账户都成为高风险账户，包括（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
以下不属于高风险账户的是（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
网上银行高风险账户操作应使用__身份认证（）
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户（）
使用微信扫一扫登录
