多选题

大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.

A. 电话联系
B. 手机短信
C. 传真
D. 上门核实等

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多选题
大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.
A.电话联系 B.手机短信 C.传真 D.上门核实等
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单选题
大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实
A.电话核实或当面核实 B.电话核实 C.当面核实 D.短信核实
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单选题
为保证同意真实有效,应采用授权声明的方式核实父母真实同意情况。有关文件为()
A.《投保单告知书》 B.《未成年人投保授权声明书》 C.《健康问卷》 D.以上都对
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多选题
应保证财务信息真实可靠、内容准确完整,不得采取等手段弄虚作假()
A.虚构交易情况 B.变更经济事实 C.虚假核算 D.据实列支费用
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判断题
票据的背书转让背书转让必须连续,但必须保证签章真实()
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可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.电话咨询
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各级公司业务经办人员应通过适当的方式,核实足够信息,以确保了解客户真实身份,并控制客户信息有效性。可采取以下哪些核实措施()
A.录单过程中对客户信息的有效性 B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C.联系客户确认身份 D.向公安
答案
多选题
各级公司业务经办人员应通过适当的方式,核实足够信息,以确保了解客户真实身份,并控制客户信息有效性。可采取以下哪些核实措施()
A.录单过程中对客户信息的有效性、合理性进行初步判断 B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C.联系客户确认身份 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
为保证联接的可靠,必须采取哪些防松措施()
A.增加摩擦力 B.机械防松装置 C.点铆法 D.过渡配合
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多选题
对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况,银行机构可采取()方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。
A.要求客户出示居民户口簿等其他有效证件 B.使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别 C.由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实 D.要求客户直接向公安部信息中心申请核实
答案
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关于未成年人父母同意,为保证同意真实有效,应采用()的方式核实父母真实同意情况 法人代表开户意愿核实目前可采取以下几种方式() 大额可转让定期存单的转让,采取()两种交易方式。 故障应急抢修可不签发工作票,但必须采取可靠的() 为保证未成年人父母同意的真实有效,应采用授权声明的方式核实父母真实同意情况。并且() 对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实() 采取初步核实方式处置问题线索,核查组经批准可采取措施收集证据() 大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全 调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。判断对错 在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实 开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 单位大额业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实() 大额核实如因当场不能完成验证的,之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作() 为了提高硬件系统的可靠性,一般可采取()的形式。 为了提高硬件系统的可靠性,一般可采取()的形式 通报的材料必须是经过核实是真实的() 对于同业结算账户要至少采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实?() 营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 为了保证整个统计调查工作的质量,保证统计调查所提供的资料真实、可靠,要求统计调查必须做到 大额可转让定期存单采用背书方式转让,可以无限次转让,但背书应当连续。
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