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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
答案
多选题
反洗钱协查义务包括()。
A.在合理的范围内提供必要的人员 B.按要求向调查人员说明有关情况 C.协助查阅 D.协助封存有关文件
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
A.公安机关 B.检察机关 C.中国人民银行 D.银监会
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
对反洗钱系统预警客户,应配合开展账户协查工作,并及时反馈内部协查信息()
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.分行公司业务部 D.分行交易银行部
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
单选题
反洗钱临时冻结不得超过小时()
A.12 B.24 C.48 D.72
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案
单选题
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度 B.实行“事前先查、事后报告”制度 C.实行“报告”制度 D.以上都不是
答案
热门试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
反洗钱临时冻结不得超过48小时()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别()
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
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