单选题

下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()

A. 进入金融机构进行检查,必要时延伸到有关企业进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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单选题
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()
A.进入金融机构进行检查,必要时延伸到有关企业进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
主观题
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
下列措施中不属于反洗钱现场检查时可采取的措施()
A.向工安、工商行政管理机构核实客户身份信息 B.进入金融机构进行检查 C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
答案
多选题
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()
A.商业银行 B.保险公司 C.证券公司 D.企事业单位
答案
多选题
国务院反洗钱行政主管部门及其分支机构可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.、进入金融机构进行检查 B.、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
多选题
反洗钱现场检查的措施有()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
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