在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”（） 分行国际业务部在中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 办理国际信用证业务时，关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查，说法正确的有（） 业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息（） 客户办理以下（）挂失后续业务时，应按规定对客户身份进行识别: 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） 系统对业务的交易对手进行实时筛查，属于关注名单的，按预定控制方式进行控制（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。 遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。 对客户训练前要进行筛查的目的有哪些（） 员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易（） 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查（） 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。