下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A.利用银行业洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货 D.通过买卖彩票和奖券
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A.利用银行业洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货、期权洗钱 D.通过买卖彩票和奖券
答案
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部（）
A.利用银行洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货.期权洗钱 D.通过买卖彩票和奖券
答案
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.控制银行和政府 C.建立空壳公司 D.建立信箱公司
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
答案
程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括（）
A.伪造商业票据； B.通过证券业和保险业洗钱； C.用支票开立账户进行洗钱； D.利用银行存款的国际转移进行洗钱； E.利用银行贷款（洗钱）
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
答案
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
金融机构反洗钱义务有（ ）。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构 B.了解客户 C.大额资金易报告和可疑交易报告 D.保存记录
答案
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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（ ）。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有（）
人民银行对金融机构反洗钱工作的监督方式有（）
金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
金融机构的反洗钱义务有哪些（）
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（）
依据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
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