单选题

农发行洗钱高风险业务包括但不限于、跨境交易业务、非面对面业务()

A. 现金交易业务
B. 转账业务
C. 电汇业务
D. 跨境汇款业务

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单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
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单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于(A)、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
答案
多选题
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
多选题
高风险的非常规作业包括但不限于()
A.临水作业; B.设备堵头(封头)拆卸; C.设备(管线)试压作业; D.非常规采样; E.带压封堵作业
答案
单选题
移动营销业务包括但不限于业务()
A.身份核查 B.账户开立 C.签约 D.信贷管理 E.以上都是
答案
多选题
非现金业务区可以办理但不限于以下业务()
A.单位结算账户开立 B.电子渠道 C.授信业务的发放 D.受理有权机关办理的查询
答案
多选题
非现金业务区可以办理但不限于以下业务()
A.单位结算账户开立、变更、撤销等业务 B.电子渠道、代收代付和理财产品等业务签约、变更或撤销 C.授信业务的发放、回收等 D.受理有权机关办理的查询、冻结/解冻、扣划业务
答案
多选题
产权类业务包括但不限于()
A.新入网(重入网) B.过户 C.补换卡 D.实名、套卡资料补录 E.积分兑换 F.关键信息变更
答案
多选题
需提交风险审批的业务环节包括但不限于()
A.疑似涉及制裁风险的客户准入 B.疑似涉及制裁风险的业务审批 C.疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施 D.疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施
答案
多选题
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.特殊业务类型的交易频率
答案
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