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人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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主观题
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
答案
判断题
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
答案
判断题
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分()
答案
主观题
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有行为之一的,依法给予行政处分()
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.其他不依法履行职责的行为
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( ) 。
A.调查的 B.商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.违反规定采取临时冻结措施的 E.其他不依法履行职责的行为
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有行为的,依法给予行政处分()
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.其他不依法履行职责的行为
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为,依法给予行政处分
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.其他不依法履行职责的行为 E.以上都是
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充()
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
A.上岗证 B.岗位准入合格证 C.岗位合格证 D.从业资格证
答案
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按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
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反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的,依法给予行政处分。()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息,未致使洗钱后果发生的,可依法给予哪种处罚()
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中国人民银行主管反洗钱行政工作()
对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员,依法给予行政处分。( )
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部()
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝
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