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高风险的非常规作业包括但不限于()
多选题
高风险的非常规作业包括但不限于()
A. 临水作业;
B. 设备堵头(封头)拆卸;
C. 设备(管线)试压作业;
D. 非常规采样;
E. 带压封堵作业
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高风险的非常规作业包括但不限于()
A.临水作业; B.设备堵头(封头)拆卸; C.设备(管线)试压作业; D.非常规采样; E.带压封堵作业
答案
多选题
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
答案
单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于(A)、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
答案
多选题
风险作业活动包括但不限于()
A.电气设备与系统 B.登高作业 C.动火作业 D.机械加工作业 E.起重吊装作业
答案
多选题
下列哪些属于我院的高风险非常规作业的范围()
A.化学品临时接卸 B.车辆进入爆炸危险区域 C.设备堵头(封头)拆卸 D.设备(管线)试压作业
答案
多选题
地域风险子项包括但不限于()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况 D.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
答案
多选题
定期风险排/常规检查报告应包括但不限于以下内容()
A.融资人和信用增进机构(如有)最近一期的主要财务数据 B.融资人所处行业最近一期的情况 C.融资人最近一期的生产经营情况 D.融资人募集资金使用情况
答案
多选题
市场风险计量方法包括但不限于()。
A.缺口分析 B. C.久期分析 D. E.外汇敞口分析 F. G.敏感性分析
答案
多选题
客户特性风险子项包括但不限于()
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
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