在疑似涉税犯罪交易中，资金交易上的识别点有（）
A. 主要集中在进出口贸易、废旧物资回收、资源再生及软件生产等享受国家优惠政策的行业
B. 经办人多为公司会计，以员工名义批量开立存单；会计在银行柜面分批代理结清存单，转入其活期账户中，然后取现或转给公司少数高级管理人员
C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户
D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
查看答案
相关试题
换一换
在疑似涉税犯罪交易中，资金交易上的识别点有（）
A.主要集中在进出口贸易、废旧物资回收、资源再生及软件生产等享受国家优惠政策的行业 B.经办人多为公司会计，以员工名义批量开立存单；会计在银行柜面分批代理结清存单，转入其活期账户中，然后取现或转给公司少数高级管理人员 C.对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户 D.资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
答案
在疑似毒品犯罪交易中，资金交易上的识别点有（）
A.汇款或银行卡单向流入的资金往往是毒品黑市价格的整数倍（目前，零包售毒价格多为100元/包、150元/包、200元/包等，不同毒品价格存在差异） B.银行卡持有人绝大多数为毒品重点地区人氏 C.汇款地区往往与当地毒品转运路线重合，或与毒品重点地区账户往来较多，缺乏合理理由 D.与地下钱庄（外汇黄牛）定期大额交易
答案
在疑似虚假出资、抽逃出资交易中，资金交易上的识别点有（）
A.企业账户内没有经营性业务往来，公转私交易比重较高 B.同一个金融机构内申请开立的验资账户较多，验资结束后基本账户内资金立即全额转划同名其他银行账户 C.涉及的个人账户所有人经常陪同他人办理大额现金缴款业务 D.单笔交易金额较大，且交易对手相对集中
答案
在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（）
A.资金交易呈现“深圳公司-异地公司-异地个人-深圳个人”的循环，最终在深圳取现。资金循环的起止点也可能出现在其他地下钱庄活动高发地区 B.在深圳（或其他地下钱庄活动高发地区）之外的地区，资金由公司账户拆成几笔转到公司个人账户 C.公司账户除了通过网上银行与固定对手交易外，往往不与其他单位或个人账户发生资金往来 D.公司账户对手名称繁多，但从名称上看经营范围可能并不对应
答案
在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（）
A.多个账户的网银交易IP地址、MAC地址相同 B.交易人不愿留下详细资料，有可能掩饰或躲避监控探头 C.交易人态度偏恶劣，不愿与柜员交流，不配合尽职调查或回访 D.交易分散在某一区域的多个网点
答案
在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（）
A.多以个体工商户为主，注册资金很少（如3-5万元）或基本一致（如都是100万） B.经营范围比较复杂，常见如商贸、文具、服装、咨询、技术服务等。 C.注册地址可能不存在，或是家庭住址，无固定办公电话 D.多家公司法人代表相同或存在亲属关系，或年龄可疑（如可能是老人或学生）
答案
非法集资监测资金交易上的识别点包括（）
A.集资 B.返利 C.交易金额巨大 D.汇款单用途填写“投资”、“投资款”、“返息”、“返利”或集资项目名称。 E.- F.- G.- H.-
答案
可疑交易的识别点有（）
A.账户资料特征 B.资金交易特征 C.客户行为特征 D.社会环境特征 E.P
答案
“一比对”：总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型（）
答案
涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面（）
A.交易主体开户人多为新疆籍 B.交易机构主要选择具有通存通兑、基层网点分布较广的金融机构 C.交易时间具有周期性和间歇性 D.跨地区、跨行、跨境特征明显 E.交易金额达到大额标准的单笔交易极少，基本为5万元以下的小额交易
答案
热门试题
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
涉恐融资资金交易模型，我们反洗钱排查要点可以参考（）
期货交易所为债务人，可以请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的有（ ）。
简述如何识别客户的利益点和达成交易。
关于上海证券交易所法人清算模式中资金划入的说法，错误的是( )．
商业银行应当根据资金交易的风险程度和管理能力，就交易品种、交易金额和止损点等对资金交易员进行授权。资金交易员上岗后应当取得相应资格。
商业银行应当根据资金交易的风险程度和管理能力，就交易品种、交易金额和止损点等对资金交易员进行授权。资金交易员上岗后应当取得相应资格。
涉税犯罪的种类主要有（）.
涉疫情电信诈骗在地域方面的主要交易特征有（）
下列涉税犯罪不能由单位构成犯罪主体的是（）。
下列选项中，属于徇私舞弊型涉税渎职犯罪的有（ ）。
单独或者合谋，集中资金优势连续买卖，操纵证券、期货交易价格，情节特别严重的，（ ）。
国际收支交易中资本项目包括（）
下列涉税犯罪中，不能由单位构成犯罪主体的是（）。
下列涉税犯罪中，犯罪主体只能是纳税人的是（ ）。
交易资金监管的作用有（）
单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格的，属于内幕交易行为。()
疑似风险交易及单据的核查要点（）
期货交易所为债务人的，债权人请求冻结、划拨期货交易所会员在期货交易所保证金账户中资金的，人民法院不予支持。（ ）
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）
使用微信扫一扫登录
